Voor bepaalde betaalopdrachten die Ameloti ten behoeve van de klant ontvangt, valt zij onder de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (“Antiwitwaswet”).
Die wet beoogt de preventie en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de financiering van het terrorisme.
Niet-nakoming van de wetgeving leidt tot administratieve en/of strafrechtelijke sancties. Bij bepaalde financiële verrichtingen kan aan iedereen immers gevraagd worden zijn identificatiegegevens te verstrekken en een aantal gegevens om na te gaan of hij geen verrichting doet voor het witwassen van geld of voor de financiering van terrorisme.
Ameloti is alsdan gehouden u als klant, de eventuele lasthebbers en begunstigden van rechtspersoon-klant, te identificeren. Identificatie van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon gebeurt doorgaans door middel van uw identiteitskaart, respectievelijk het ondernemingsnummer. Ameloti kan u ook vragen naar de oorsprong van gelden en vermogensbestanddelen.
Bovendien dient Ameloti gedurende de hele klantenrelatie waakzaamheid aan de dag te leggen en eventueel bijkomende informatie te vragen. Daarom vraagt Ameloti om gebeurlijk uw gewijzigde persoonsgegevens spontaan en vrijwillig mee te delen.
Indien geen identificatie van u als klant, uw eventuele lasthebbers en begunstigden voorligt, is Ameloti verplicht om de zakelijke relatie te weigeren of te staken.
Indien Ameloti weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat bepaalde geldmiddelen, verrichtingen en/of feiten verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme en zij daarmee geconfronteerd wordt, is Ameloti verplicht dat te melden.